柬埔寨反贪局（ACU）在9月28日的调查中，进一步揭示了中国籍电信诈骗集团首脑张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的复杂资金运作。张建强及其团伙广泛使用USDT等加密货币，通过柬埔寨当地的货币兑换商，将这些数字货币转换为美元或人民币，以掩盖资金的真实来源。根据《柬中时报》的消息，反贪局发现，与张建强相关的资金曾流转至一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密钱包，累计金额达2.5亿USDT，折合近2.5亿美元。调查显示，这些诈骗所得的约90%在短时间内就通过加密货币渠道转移到境外，而真正留在柬埔寨的涉案资金仅有几万美元。

根据反贪局提供的调查信息，张建强这位代号“OD”的骗子首领，经常使用多个身份如“蔡友元”（音译，CAI YOUYUAN）和“Trangol”的网名进行活动。调查人员查明，他掌控着超过10个加密货币账户，尤其依赖TokenPocket（TP）作为其资金转移和结算的主要工具。反贪局还指出，某些犯罪团伙正是利用加密货币这种形式来隐匿和转移非法收入，由于资金在不同的加密钱包间快速流动，并进一步通过兑换商转换为法定货币，这使得执法机关追查资金的来源和去向变得异常复杂。

特别引人注目的是柬埔寨本地货币兑换商Lay Sokong在这一资金链中的关键角色。25岁的Lay Sokong在金边市铁桥头区经营一家名为“Sok Kong 148”的货币兑换店，他不仅会说中文还懂英语，因而成为张建强进行USDT兑换及资金转移的主要中介。每当张建强需要支付款项时，他并不会直接通过自己的银行账户进行汇款，而是将USDT转给Lay Sokong后，后者再将其兑换为美元或人民币，然后通过正规的银行账户将资金转给指定的收款人。如此以来，银行交易记录中显示的发送者是Lay Sokong等第三方，掩盖了张建强的真实身份。 吉祥体育app

反贪局以国公省基里沙哥县百沙乡的乡长良隆为例，详细阐释了这一资金链的运作方式。张建强如果需要向良隆等人付款，会先将所需金额的USDT转交给Lay Sokong，然后再由后者通过正规银行账户将对应的美元发给良隆。这种“加密货币转账—兑换商兑换—银行账户汇款”的模式，让犯罪资金的流动变得层层叠加，增加了追查的难度。

与此同时，张建强还涉嫌通过类似手法向柬埔寨移民警察裴勇平（Phe Phat Pheng）行贿。裴勇平作为熟悉华语的警察，被指控协助张建强解决包括假护照和黑名单人员入境问题在内的多项事务。据调查，自2026年1月至6月期间，他处理了301起相关案件，并至少获得20.21万美元的贿款。目前，裴勇平已被反贪局逮捕并移交司法处理。

调查显示，约90%的诈骗所得迅速通过加密货币转移出境，留在柬埔寨境内的涉案资金几乎微不足道。反贪局强调，一旦查明相关的犯罪资金，必将依法予以没收。这一案件的揭露彰显了电诈骗局如何利用加密货币作为手段进行资金转移，以及本地兑换商在其中的作用，进一步加大了执法部门对犯罪资金来源追踪的难度。反贪局表示，相关调查仍在持续推进，追查涉案资金流向及涉及的人员将是他们接下来的重点。 吉祥体育app